В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января вступили в силу поправки к Федеральному закону “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма”.

Начиная с этой даты, почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей будут контролироваться. Эксперты предполагают, что таким образом власти намерены пресечь каналы дистанционной передачи средств в обход банковской системы. Примером такой ситуации может послужить пополнение баланса мобильного телефона человека, который впоследствии выводил средства в наличные.

Также усиливается надзор за оборотом наличных. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей, включая лизинговые платежи, теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.